沂源县人民政府办公室

关于印发沂源县反洗钱工作联席会议制度的通知

源政办字〔2019〕66号

各镇人民政府，各街道办事处，开发区管委会，县政府各部门，各有关单位：

   为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护辖区金融安全和经济秩序，依据《中华人民共和国反洗钱法》、市政府办公室《关于调整淄博市反洗钱工作联席会议组成人员的通知》（淄政办字〔2019〕78号），结合我县实际，制定沂源县反洗钱工作联席会议制度。‍

一、联席会议组成人员‍

总 召 集 人：郑良宪   县委常委、副县长、沂源经济开发区

                   党工委书记

副总召集人： 李新国   县金融证券工作服务中心主任‍

           宗其梁   县人民银行行长

成     员： 张成利   县监察委员会委员

           张洪军   县人民法院副院长

           王庆东   县人民检察院副检察长

           郑功军   县公安局副政委、正科级侦察员

           许永成   县民政局副局长、主任科员

           任明江   县司法局党组成员、副科级干部

           蔡  洁   县财政局副局长

           秦贞君   县住房城乡建设局党组成员、房地产综合开发服务中心主任

           董志霞   县商务局党组成员、出口农产品质量安全管理办公室主任

           周  栋   县行政审批服务局副局长、政务服务管理办公室副主任

           朱秀兰   县市场监管局党组成员、副科级干部 

           丁慎忠   县金融证券工作服务中心副主任

           亓增明   县融媒体中心副主任、广播电视台副台长（正科级）

           郑春祥   县税务局副局长

           丁  峰   县人民银行副行长

联席会议办公室设在县人民银行，丁峰同志兼任办公室主任。

二、联席会议主要职责

    联席会议在县委、县政府领导下，指导全县反洗钱工作，制定全县反洗钱的重要方针、政策，协调各部门各单位，动员全社会开展反洗钱工作。

    联席会议各成员单位在县政府确定的反洗钱工作机制框架内开展工作，根据反洗钱工作需要和重点，建立全县反洗钱工作协调机制、成员单位间合作机制和重点领域合作机制。各成员单位的具体职责是：

    县人民银行：作为联席会议牵头单位，负责组织承办淄博市反洗钱工作联席会议部署的相关工作；组织承办全县反洗钱的具体工作；指导、部署全县金融业和特定非金融机构的反洗钱工作，汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理；协助司法机关调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业和特定非金融机构反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案；建立全县反洗钱工作联合协作机制，实现全县反洗钱工作信息共享、联动监管、重点可疑资金交易线索会商等联合协作模式。

    县纪委监委机关：协调、配合反洗钱牵头单位和有关部门研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。

    县法院：督办、指导洗钱犯罪案件审判工作，依法处理审理中的法律适用问题。

    县检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督工作，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，依法处理检察工作中的法律适用问题。

    县公安局：组织、协调、指挥全县各级公安机关做好洗钱犯罪的防范、打击工作，以及涉嫌洗钱、可疑资金交易线索的调查、侦破工作；协调、配合反洗钱牵头单位和有关部门建立重点可疑资金交易线索交接、情报会商机制，推动洗钱入罪工作。通过国际合作等渠道，对涉外可疑洗钱活动按管辖权配合进行调查核实。

    县民政局：协调、配合反洗钱牵头单位做好对全县社会组织反洗钱监管和指导工作。

    县司法局：开展反洗钱领域的司法协助；审查反洗钱地方法规、规章草案，参与反洗钱地方法规立法调研。协调、配合反洗钱牵头单位做好律师、公证机构等法律服务领域反洗钱监管和指导工作。

县财政局：加强对财政资金与账户的管理。研究、强化对地方金融类企业的财务监管工作，以及对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。协调、配合反洗钱牵头单位做好代理记账中介机构反洗钱监管和指导工作。

    县住房城乡建设局：研究制定全县建设领域和房地产领域开展反洗钱工作的政策措施。协调、配合反洗钱牵头单位做好建设领域和房地产领域反洗钱监管和指导工作。

    县商务局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究对外商投资企业进行反洗钱监管问题，提出相关政策建议；参与加强对进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

县市场监管局：加强分类监管，建立与人民银行、公安、税务、海关等相关部门和单位反洗钱信息沟通、通报机制，协调、配合反洗钱牵头单位和有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

    县行政审批服务局：严格市场准入，加强分类监管，在职责范围内审核特定非金融机构反洗钱有关内容，协调配合反洗钱牵头单位和有关部门做好特定非金融行业反洗钱监管工作。

县金融证券工作服务中心：研究制定全县地方金融业反洗钱监管措施；对全县地方金融业执行反洗钱规定实施监管；研究制定全县地方金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测；协调、配合反洗钱牵头单位和有关部门建立全县反洗钱工作联合协作机制、信息共享机制、重点可疑资金交易线索联合会商机制。

    县融媒体中心：参与反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。

    县税务局：参与研究打击和防范涉及洗钱的有关偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的政策措施，协调、配合反洗钱牵头单位和有关部门研究建立信息传导和执法合作机制。

国家外汇管理局沂源县支局：负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理，制定和完善大额、可疑外汇资金交易报告制度；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法机关处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导金融机构做好与外汇相关的反洗钱工作；参与研究本外币统一的可疑资金交易报告标准。

三、联席会议办公室职责

    沂源县反洗钱工作联席会议设办公室，负责全县反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在县人民银行，办公室主任由县人民银行分管反洗钱工作的同志担任，办公室副主任由反洗钱部门负责人担任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。‍

    沂源县反洗钱工作联席会议办公室的职责是：掌握全县反洗钱工作情况，加强对洗钱活动方法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现全县反洗钱工作信息共享、联动监管、重点可疑资金交易线索会商等联合协作模式。

组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题，经召集人批准后组织召开。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。

四、有关要求

   （一）全县反洗钱工作联席会议原则上每年召开1至2次全体会议，如有需要，可随时召开全体会议或部分成员会议。

联席会议的议题包括：传达、贯彻党中央、国务院关于反洗钱工作的指示精神和省、市工作要求；研究反洗钱工作的新情况、新问题；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报上级审定。

   （二）联系会议形成的决议，按照成员单位职能，分工负责落实。

   （三）联席会议办公室根据工作需要定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。

                                                     沂源县人民政府办公室

                                                        2019年11月27日‍

    （此件公开发布）

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